İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemler, fon manipülasyonları ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen dev soruşturmada adli süreç genişleyerek devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiyle birlikte, soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 34'e yükseldi.
Son Gözaltı Dalgası ve Yeni Tutuklamalar
Soruşturmanın son etabında adliyeye çıkarılan 21 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan sorgulamaların ardından Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, adliyedeki diğer şüphelilerin ifade ve sorgu işlemleri sürüyor.
İş ve Finans Dünyasından Kritik İsimler Cezaevinde
Soruşturmanın ilk günlerinden bu yana finans ve portföy yönetim sektörünün önde gelen isimleri mercek altına alındı. Dosya kapsamında daha önce tutuklananlar arasında:
Tera Yatırım Grubu: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Emre Alkin, Kerem Alkin, Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk,
Pusula Grubu: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız,
Sigorta ve Yatırım Sektörü: Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi gibi şirket yöneticileri bulunuyor.
SPK'dan Dev Adım: 131 Yatırım Fonu Tasfiye Ediliyor
Piyasa ayağında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da tarihi kararlara imza attı. SPK, şüpheli işlemler tespit edilen 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunu Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemlerine kapatarak tasfiye sürecine aldı.
Söz konusu kararın toplam 455 bin 758 yatırımcıyı doğrudan etkilediği bildirildi. Tasfiye süreciyle birlikte fon portföylerindeki varlıkların nakde çevrilerek mağduriyet yaşanmaması adına yatırımcılara dağıtılması hedefleniyor.
Kurul ayrıca borsa pay piyasalarında manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle 38 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve işlem yasağı getirdi.
MASAK ve Yargının Suçlamaları Şüpheliler hakkında "piyasa dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, şüphelilerin ve bağlantılı 9 şirketin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketleri ham veri olarak incelemeye alındı.
Soruşturmada, piyasa değerinin çok altında gösterilerek devredilen lüks araçlar, gayrimenkuller ve dondurulan banka hesapları üzerindeki mali incelemeler titizlikle sürdürülüyor.
