İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında, 1-16 Eylül 2026 tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından toplam 401 milyar 266 milyon lirayı aşan para çıkışı inceleniyor. Yüksek tutarlı işlem yapan 440 yatırımcının, olası soruşturma ve tedbir kararlarından önceden haberdar olup olmadığı araştırılıyor.
Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen dosyada mali incelemeler derinleşiyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye kararından önceki 16 günlük dönemde Tera ve Pusula fonlarından gerçekleşen yüksek tutarlı para çıkışları savcılığın incelemesine alındı.
Dosyaya giren mali verilere göre, iki fondan söz konusu dönemde toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira çekildi.
İncelemeye alınan işlemlerde, iki fondaki yüksek tutarlı para çıkışları ve yatırımcı sayıları şöyle sıralandı:
Böylece iki fonda belirlenen tutar eşiklerini aşan işlemler yapan yatırımcı sayısı 440'a ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek tutarlı para çıkışı gerçekleştiren yatırımcıların hesaplarını ve işlem hareketlerini incelemeye aldı.
Araştırmada, yatırımcıların olası soruşturma veya tedbir kararlarından önceden haberdar olup olmadığı ve para çekme işlemlerini böyle bir bilgiye dayanarak gerçekleştirip gerçekleştirmediği üzerinde duruluyor.
Ancak söz konusu işlemlerin tek başına bilgi sızdırıldığını veya suç işlendiğini kanıtlamadığına dikkat çekmek gerekiyor. İncelemenin sonuçları ve olası sorumluluklar, soruşturma kapsamında elde edilecek bulgularla netleşecek.
İncelenen dönem, SPK'nın fonlara yönelik tasfiye kararından hemen önceki 16 günü kapsıyor.
Tera Yatırım'ın Pusula Finans Holding'i devralmak için görüşmelere başladığına ilişkin açıklamanın ardından süreç kamuoyunun gündemine geldi. SPK, 17 Eylül 2026'da Tera, Pusula ve aralarında Hedef'in de bulunduğu çeşitli portföy şirketlerinin fonlarına ilişkin işleme kapatma ve tasfiye kararları aldı.
Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, şirket yöneticilerinin para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) çalışma istediği bildirildi.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera, Pusula ve Hedef fonlarından 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirket tespit edildi.
Söz konusu 214 kişi ve kurumun toplam kazancının 187 milyar 653 milyon lira olduğu bildirildi. İlgili listenin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) gönderildiği, kazançların geri alınarak zarar gören yatırımcılara aktarılmasının hedeflendiği aktarıldı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında bazı fon ve şirket yöneticileri hakkında tutuklama kararları verildi. Haberde, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yanı sıra Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve diğer bazı isimlerin tutuklandığı belirtildi.
Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) beş fon şirketini TMSF'ye devrettiği, SPK'nın ise Tera Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu ve bazı kişilerin lisanslarını iptal ettiği aktarıldı.
Soruşturmanın yeni aşamasında, tasfiye kararından önceki para hareketlerinin yanı sıra olası bilgi sızıntısı iddialarının da incelenmesi bekleniyor.
