Fonların iade ödemelerinde temerrüde düşmesinden önce gerçekleştiği ileri sürülen para hareketleri, soruşturmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.
Sabah'ın haberine göre, soruşturma dosyasına tasfiye öncesinde gerçekleştirildiği öne sürülen bazı hisse ve para hareketlerine ilişkin yeni belgeler girdi.
İddialara göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Lüksemburg ve İsviçre'ye milyarlarca liralık virman işlemleri gerçekleştirdiği öne sürüldü. Söz konusu işlemlerin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü belirtilen 15-16 Eylül 2026 tarihinden önce yapıldığı iddia edildi.
Haberde, Yarız'a ait olduğu öne sürülen transferlerin bir bölümünün Lüksemburg merkezli Edmond De Rothschild (Europe) S.A.'ya aktarıldığı belirtildi. Turhan'ın işlemlerinin ise Bahreyn merkezli Leopard Family Office W.L.L. Genel Müdürü İzzel Barokas'ın verdiği talimat doğrultusunda farklı bir hesaba yönlendirildiği ileri sürüldü.
Soruşturmanın diğer şüphelilerinden Şaban Serkan İlaldı'nın da Pusula'daki hesabından yurt dışına virman yaptığı iddia edildi. İlaldı'nın Londra'da Fena Invest'in sahibi olduğu da haberde yer aldı.
Haberde, İzzel Barokas'ın Cenevre'deki bankacılık faaliyetleri, Londra'daki Prinkipo Capital ortaklığı ve Seyşeller'de kayıtlı World Class Investment Limited sahipliği gibi çeşitli uluslararası bağlantılarının bulunduğu öne sürüldü.
Bu bağlantıların soruşturma kapsamında incelendiği ve yurt dışındaki hesaplara aktarıldığı iddia edilen paraların izinin sürüldüğü belirtildi.
Soruşturmanın bir diğer ayağını Tera Portföy'ün yurt dışındaki bağlantıları oluşturuyor.
Sabah'ın haberine göre, İngiltere merkezli Gildencrest Capital'in eski adının Tera Europe Limited olduğu ve şirketin 2024 yılı sonunda isim değişikliğine gittiği ileri sürüldü. Aynı dönemde şirketin hisse senedi işlem hacminin beş kattan fazla arttığı ve yüksek kârlar elde etmeye başladığı da iddialar arasında yer aldı.
Gildencrest yönetiminde Tera'nın çeşitli şirketlerinde görev yapmış kişilerin bulunduğu belirtilirken, soruşturma şüphelilerinden Emre Tezmen'in SPK'nın fon düzenlemesinin yayımlanmasından birkaç gün önce, 26 Ağustos'ta şirketten ayrılmış göründüğü aktarıldı.
Öte yandan Gildencrest, Türkiye'deki soruşturmanın konusu olan fonlarla ticari ilişkisi bulunmadığını bildirdi.
Haberde, İngiltere'deki Gildencrest'in ana hissedarının Virjin Adaları'nda kayıtlı Cynelic Investments Limited olduğu ve bu şirketin daha önce Tera Financial Holdings Limited adını taşıdığı öne sürüldü.
Gildencrest'in temettü ödemeleri kapsamında Virjin Adaları'ndaki bu şirkete önemli miktarda para aktardığı iddia edildi. Şirketin Dubai'de bir uzantısının bulunduğu ve burada fon soruşturması şüphelilerinden Gül Ayşe Çolak'ın adının geçtiği de ileri sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İsviçre, Lüksemburg, Dubai ve Londra arasındaki para trafiğini mercek altına aldığı; offshore hesaplara aktarıldığı iddia edilen paraların tespit edilmesi ve Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü bildirildi.
