İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamını genişletti. 17 Eylül 2026 tarihli müzekkereyle dört şirket ve alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) temin edilmesi talep edildi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri incelemeye alındı.
Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği müzekkerede, dört şirket ve bunların alt şirketlerinde görev yapan tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi. Bu kişilerin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdiği mali işlemler araştırılacak.
İnceleme, yöneticilerin yurt dışına yaptığı para transferlerini ve kripto varlık hareketlerini kapsıyor. Tüm para giriş ve çıkışlarının da ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Talep edilen incelemenin kapsamındaki başlıca veriler şöyle:
Yöneticilerin açık kimlik bilgileri
2024 yılından günümüze kadar yurt dışına yapılan para transferleri
Yurt dışına gerçekleştirilen kripto varlık transferleri
Yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışları
Birinci derece yakınların para ve kripto varlık hareketleri
Soruşturmadaki mali inceleme 4 fon yöneticisinin yanı sıra bu kişilerin birinci derece yakınlarını da kapsıyor. MASAK üzerinden yürütülecek çalışmada, yakınlar aracılığıyla yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığı araştırılacak.
Fon yöneticilerinin kendi hesapları ve varlık hareketleriyle sınırlı kalınmayacak. Birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirilmiş olabilecek mali işlemlerin de veriler üzerinden incelenmesi hedefleniyor.
Bu incelemeyle para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar aracılığıyla yurt dışına çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.
Başsavcılık, yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak soruşturma dosyasına gönderilmesini talep etti. Müzekkerede işlemlerin "ivedilikle" tamamlanması istendi.
Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da müzekkerede belirtildi. İnceleme 2026/149004 numaralı soruşturma dosyası üzerinden yürütülüyor.
MASAK'tan gelecek veriler, şirket yöneticileri ile soruşturma kapsamında incelenen kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.
