İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişinin listesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) gönderildi. Toplam 187 milyar 653 milyon liranın gönüllü olarak iadesi istendi.
Soruşturma dosyasındaki verilere göre toplam 214 kişi ve kurum incelemeye alındı. 141 gerçek kişinin kazancı 100 milyar 676 milyon lira, 73 tüzel kişinin kazancı ise 86 milyar 977 milyon lira olarak belirlendi.
İncelemelerde TERA, Pusula ve Hedef fonlarından elde edilen kazançların dağılımı da tespit edildi. TERA fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişinin ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladığı kaydedildi.
Pusula fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin ise yaklaşık 10 milyar TL kâr elde ettiği belirlendi. Hedef fonlarında 20 gerçek kişinin kazancı yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin kazancı ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL olarak tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada tespit edilen kişi ve kurumların listesini TMSF'ye bildirdi. TMSF'nin listedeki isimlere paranın iadesi için resmî bildirim yapmaya başladığı aktarıldı.
Toplanacak paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği belirtildi. Soruşturmada fonlardan önceden bilgi sahibi olarak çıkış yaptığı belirlenen kişilere de odaklanıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de yararlanıldığını bildirdi. İncelemelerde özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış yapan kişiler mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde bazı kişilerin fonlardan önceden haber alarak, kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı. Soruşturmanın elde edilen bulgular doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.
