Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Mali incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı sektörlerdeki ticari faaliyetler üzerinden ekonomik sisteme sokularak çeşitli mal varlıklarına dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturmada, turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanlarının suç gelirlerinin ekonomik sisteme dahil edilmesinde kullanılmış olabileceği değerlendirildi.
İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlar da incelendi.
Şirketlerin ortaklık yapıları değişse de kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine yönelik bulguların, şirket devirleri ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılmasındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde etkili olduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. İncelemelerde 12 taşınmaz, 8 araç ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.
Söz konusu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu bildirildi. Bunun üzerine Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda şu unsurlar ele geçirildi:
Ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyallere, belgelere ve diğer delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.
Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini açıkladı.
