‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının incelendiğini 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu bildirmişti.
YÖNETİCİLERİN PARA TRAFİĞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ nın MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurtdışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 51 olmuştu.