Kocaeli merkezli 20 ili kapsayan devasa sahte belge ve haksız vergi iadesi soruşturmasında Cumhuriyet tarihinin en büyük mali operasyonlarından birine imza atıldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ekiplerince yürütülen "Mizan Operasyonu" kapsamında, sahte fatura ve belgelerle devleti trilyonlarca lira zarara uğratan organizasyon çökertildi.
Mali inceleme ve kriminal ekiplerinin aylar süren titiz takibi sonucunda, sahte belge düzenleyerek haksız vergi iadesi aldığı belirlenen toplam 155 şirket ve firma mercek altına alındı. Şüphelilerin naylon faturalar ve sahte düzenlemeler üzerinden gerçekleştirdiği usulsüz işlemlerin toplam hacminin 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 TL olduğu tespit edildi.
Soruşturmanın ardından Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli bilançosu şöyle netleşti:
31 Şüpheli Tutuklandı: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Kamu kurum zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 Şüpheliye Adli Kontrol: Diğer 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
8 Kişi Hakkında Yakalama Kararı: Firari durumda olan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında sadece gözaltı ve tutuklamalarla yetinilmeyip, haksız kazancın aklanmasını önlemek adına da sert tedbirler alındı. "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" hükümleri çerçevesinde, suça karışan şüphelilere ve bağlantılı firmalara ait tüm taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve finansal varlıklara el koyma tedbiri uygulandı. Çok yönlü yürütülen adli ve mali soruşturmanın genişleyerek devam ettiği bildirildi.